集团公司召开五届九次董事会（扩大）会议

    12月1日，集团公司在六楼会议室召开五届九次董事会（扩大）会议，研究决定公司上市、董事会换届、年终审计、年度考核等事宜。集团董事长容奇主持会议，独立董事徐涛，董事容叶、王西根、张敏、贾新堂、翟金珠、李永涛，董事兼董事会秘书张永庆参加会议，集团领导容亚龙、毕应生、杨彦民、王珉及集团相关部门负责人、各子公司主要领导列席会议。

    会上，集团监事会主席毕应生、证券交易部部长卢乖霞分别汇报了公司上市前期准备工作启动及浙商证券尽职调查建议方案。方案建议我集团以建筑公司为主体，整合相关子公司（安装公司和海外公司），组建新的股份公司，在国内新三版（全国中小企业股份转让系统）挂牌。会议经过充分分析讨论，一致认为浙商证券提出的方案，从集团实际出发，比较积极可行。讨论决定按此方案抓紧时间做好公司上市启动工作。会议强调，公司在新三板挂牌有利于提升企业形象和认知度，有利于拓展市场、业务发展，有利于提高公司规范治理水平，有利于增进银行授信、公司融资，有利于借助资本市场促进企业发展。集团上下特别是管理层，要把认识统一到董事会的决策上来，围绕“企业发展——做实做大做强做优，为公司早日上市”积极主动做好各项工作。

    五届董事会即将届满，做好换届筹备工作，事关集团今后三年乃至更长时间的发展。会议经过充分发表意见，一致提议容奇同志继续担任第六届董事会董事长， 同时建议第六届董事会增设一名副董事长。会议要求，董事会换届筹备工作，在五届董事会的领导下有序进行，董事会秘书张永庆要做好有关人事推荐登记、提名汇总，要在调研五届董事会过去三年工作和今年三年发展的基础上，着手准备董事会工作报告起草等筹备工作。

    会议同意监察审计部提出的《年终监察审计工作安排意见》，决定成立监察审计工作领导小组，自2018年1月10日至25日进行2017年终监察审计，要求各子公司及有关部门积极做好相关准备。

    会议原则同意《考核办法及考核安排意见》，要求再做修改后和《年度“双评”安排》一并按程序审定后下发，决定成立考核考评工作领导小组，切实加强对此项工作的组织领导。

    会议原则同意企管部提出的《2018年度生产经营目标任务计划编制工作安排意见》，要求各子公司、集团各部门在努力完成年度任务的同时，自查总结2017年生产经营任务（工作计划）完成、存在问题的基础上，调研编制好2018年度子公司生产经营目标计划和集团部门工作计划安排。

    会后，所有与会人员统一前往樾天下施工工地察看了该项目进展情况。