集团公司召开六届二次股东大会

    2019年3月2日上午，集团公司在华旗国际酒店四楼多功能厅召开六届二次股东大会。集团董事长容奇向大会作董事会工作报告，集团监事会主席毕应生作监事会工作报告。集团董事兼董事会秘书张永庆主持会议。公司各位董事、监事、经理办公会成员等在主席台就座，全体股东共计200余人参加大会。

   容董事长指出，2018年是集团六届董事会换届后的开局之年，面对建筑业、房地产市场的新常态，我们始终坚定发展信念，团结带领全体干部职工，紧紧围绕董事会确定的“四个一”奋斗目标和年度生产经营目标任务，坚持“务实、创新、增效”的指导方针和总要求，奋力前行，公司生产经营呈现出了稳中向好的发展态势。一是公司经营业绩好于上年。二是重点项目持续推进。华旗地产“樾天下”项目一期10栋楼封顶、二期工程10万平米如期开工，小区增设中学项目规划已经市、区政府研究通过，楼盘销售超额完成全年任务，并组建直属营销团队。青山公司东郡项目住宅商铺和地下车库销售完成较好，“飞地”项目通过新城区政府常务会议，已上报西安市城改办。建筑公司完成产值较上年增加2.76亿元、新揽工程5.11亿元；获得全省建筑业百强企业和年度建筑业先进企业，创省、市级文明工地各一个，有一项QC成果获全省一等奖。安装、商贸、物业、酒店等子公司生产经营基本平稳。全集团连续5年实现了安全生产“0”指标。三是公司在新三板挂牌上市工作有序进行。四是集团制度化建设不断完善。出台了《人事管理（暂行）办法》，为公司加强和规范人事工作提供了依据；职能部门“服务、协调、指导、管控”的意识有所增强，督察督办机制正在形成。五是多年积累的一些问题逐步得到解决。六是职工收入和福利待遇得到及时保障。员工收入和福利待遇总体上有所增加并得到了及时保障。七是公司党建（工会）工作取得了新成效。集团党委被市委组织部命名为“四星级”党组织称号，在集团党员干部中深入开展了“思想作风纪律教育”专项教育活动。

    容董事长同时指出，在董事会履职方面：一是顺利完成了董事会换届。二是认真履行议事职责。董事会成员大都能遵守议事规则，认真审议审定各项报告和重要事项，发表意见建议，慎重行使表决权利。换届以来共召开4次会议审议审定重要报告事项共18件（项）。三是自觉接受监督。结合思想作风纪律教育专项整顿活动，通过设立意见箱，个别谈话等形式，征求各方面的意见建议或问题共21条，转交有关部门及子公司研究整改，董事会及集团各级管理人员依法履职意识、民主意识、廉政意识进一步增强。

    容董事长强调，在认真分析发展现状及面临的形势后，董事会议提出2019年公司发展的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以公司“做大做强做优，早日上市”为总目标，继续锁定“四个一”（年总营业额[投入]10亿元、年利润1亿元、年职工人均收入10万元、年股利率保持在10%以上）和“六字方针”（务实、创新、增效）不动摇，以有质量、有效益、可持续发展为基本要求，切实转变经营观念，主动适应建筑业、房地产市场的新常态，着力抓好华旗“樾天下”开发建设、建筑公司整合在新三板挂牌上市及项目直营、华旗东郡项目扫尾及“飞地”土地项目手续办理、华旗酒店创新经营，以及多策并举解决资金等重点工作，奋力实现六届董事会提出的各项目标任务。

    围绕今年目标任务的实现，容董事长对董事会提出了新的工作要求。一要不断加强自身建设。董事会成员都要注重专业知识、经营管理、法规政策等方面知识的学习更新，努力提高谋事议事、决策管控的能力和水平，以带动集团各组织机构和各团队建设的全面加强；二要忠实履职尽责，定期开好董事会议。对重大重要事项的审议，决策前搞好调研论证，以确保民主决策、科学决策、正确决策。年内要对重点项目、重点工作适时进行视察检查；三要聚焦“重点工程、经营管理、财务资产、效能效益”，全力支持集团公司经理办公会工作。积极协助协调经理层抓好“樾天下”开发与学校项目建设、建筑公司整合在新三板挂牌及推行项目直营、安装公司并入后的尽快融合与全链条发展、青山公司“飞地”挂牌、不动产证办理、酒店创新经营、在巴基斯坦拓展方向定位以及公司人才队伍建设和集团制度化建设、财务融资等重点项目重点工作，不断促进公司生产经营向好发展；四要统筹协调集团公司监事会、党委、工会等组织机构，围绕生产经营这一中心，充分发挥职能和依法治企的效能。

    会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配方案报告》、《2019年度财务预算报告》等。