西部华旗建设集团召开六届三次股东大会

    3月28日上午，西部华旗建设集团公司在华旗国际酒店四楼多功能厅召开六届三次股东大会。集团董事长容奇向大会作董事会工作报告，集团监事会主席毕应生作监事会工作报告。集团董事兼董事会秘书张永庆主持会议。公司各位董事、监事、经理办公会成员在主席台就座，全体股东共计170余人参加大会。

    容董事长指出，2019年是集团第六届董事会届中之年，面对市场经济的新常态，集团始终坚定发展信念，团结带领全体干部职工，紧紧围绕董事会确定的“四个一”奋斗目标和年度生产经营目标任务，坚持“务实、创新、增效”的指导方针和总要求，奋力前行，公司生产经营保持了平稳发展。去年实现产值（投入）69923.8万元，销售合同额17920万元、销售回款12762.5万元，公司保持了盈利水平。一是樾天下项目实施基本良好。樾天下项目一二期开工建设共16栋25万平米，一期10栋楼13万平米计划今年8月份向业主交房，二期6栋楼其中3栋去年年底已经封顶，另外3栋楼计划今年年底封顶，项目及配套设施建设总体上在按计划推进。小区增加的学校项目（渭滨第一中学）已与区政府基本达成协议，相关规划调整已上报待批，这也将成为下一步项目销售的一大亮点。销售方面，面对房地产市场新常态下的格局，不断创新优化销售渠道和带客方式，取得了较好的销售业绩。二是工程项目直营重新启动。按照集团决策，建筑公司内部公开竞争选定直营项目经理、组建项目团队、制定项目标准化建设规范与流程，在樾天下33#、34#楼启动了项目直营。尽管资金紧张，两栋楼建设（剔除雾霾天气停工等客观因素影响）基本达到了年度计划，标准化建设初见成效，为今后直营项目提供了借鉴。三是东郡项目扫尾有新进展。青山公司克服东郡项目建设中诸多遗留问题制约，想方设法取得了开发建设的1#、2#、5—8#楼房屋权属分表，完成了6幢楼位的不动产首次登记，业主不动产权证已办理342户。四是积累的一些问题在逐步解决。五是服务型子公司向好发展。酒店新的经营管理团队组建后，总经理发挥其“专业与人脉”优势，重视员工服务技能培训和团队建设，不断推出美食新品，扩大营销宣传，酒店经营人气上升，呈现向好发展。物业公司围绕管理与服务持续改进，服务公司机关、服务大院、服务业主的意识进一步增强。业主满意度进一步提高。七是集团运行不断规范提升。集团以“优化机构、健全制度、提升效能”为主线，加强质量、安全、招投标、财务资产等监管服务，生产经营检查分析、季度例会逐步规范质量提升；完善出台了《人事管理（暂行）办法》，使人事工作有了规范可依；集团管理层及工作人员服务生产经营的意识进一步增强，集团整体运营在规范中逐步提升。

    容董事长同时指出，在董事会履职方面：一是组织召开了股东大会。 二是认真履行职责。董事长全程指导了去年全部（七次）经理办公会、生产经营例会和质量安全专题会及有关专项问题协调会，参与了年度考核、监察审计等重点工作，有效推动了生产经营管理和重点工程、重点工作。召开董事会会议时，董事会成员大都能遵守议事规则，认真审议报告和重要事项，发表意见建议，行使表决权利。一年来，共召开董事会议两次，审议审定重要报告事项16件（项）。三是自觉接受监督。董事会及集团各级管理人员履职意识、民主意识、廉政意识不断增强。一年来共收集到各方面意见建议或问题52余条，董事会已责成集团公司、各子公司认真研究，能采纳的尽快采纳，需要整改的议定措施抓紧整改。

    容董事长强调，在认真分析公司发展现状和面临形势，提出今年公司发展的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以公司“做大做强做优，早日上市”为总目标，继续锁定“四个一”（年总营业额〔投入〕10亿、年利润1亿、年职工人均收入10万元、年股利率保持在10%以上）和“六字方针”（务实、创新、增效）不动摇，以推进有质量、有效益、可持续发展为基本要求，进一步转变经营理念，适应市场经济的新常态，积极抢抓政策和产业机遇，加快在建工程，着力抓好“樾天下一期交房二期开发建设、学校项目与三期开工、楼盘销售、建筑工程项目直营扩大产值效益提升与承揽工程、华旗东郡项目扫尾去库存与‘飞地’项目手续办理、海外合作项目商谈处理、酒店公司恢复性经营增长”等重点工作，群策群力、齐心协力、稳中求进，努力实现六届董事会及年度提出的各项目标任务。

    同时建议2020年生产经营计划为：完成总产值（投入）100860万元，完成利润9345万元，上缴集团公司利润7003万元，房屋销售合同额27486万元，销售回款31817万元。

    围绕今年目标任务的实现，容董事长对董事会提出了新的工作要求。一要认真履行职责，发挥董事会引领主导作用。在当前经济形势下，董事会成员要深入了解子公司的生产经营状况，全程参与公司年度考核、监察审计等重要工作，为董事会审议和决策、制定集团发展经营计划提供依据。同时，要加强对董事会决议执行情况的督促检查；要以上率下，带动和引领集团其他各组织机构包括集团各部门、各子公司管理人员忠诚履职、担当尽责。二要聚焦重点工程重点工作，助推生产经营和公司发展。推动生产经营管理与企业发展的关键就是要抓重点抓问题，坚持问题导向抓落实。董事会要围绕年度“樾天下项目开发、建筑工程项目直营扩大产值、华旗东郡项目扫尾‘飞地’手续办理、海外公司合作项目商谈处理、酒店公司恢复性经营增长”等重点工程和质量、安全、成本控制及机构与人力资源优化、增收节支、职工队伍建设等重点工作，全力协助并支持公司管理层，及时发现问题，督促协调研究解决问题，加强生产经营运行调度，以促进生产经营向好发展。尤其对“樾天下学校项目、西安‘飞地’、财务融资、建筑公司提质增效”等事关集团发展的重中之重的大事要事，协助组建工作专班，夯实责任，拿出实实在在的举措，克难攻坚，突破实现。三要抓制度建设，不断推动集团运行规范化制度化。规范化制度化建设一方面要健全完善制度与规范，另一方面关键要严格执行制度与规范，两者缺一不可。对公司已出台的各项规范和制度，集团上下都要认真学习贯彻执行。监事会及监察审计部门要加强常态化纪律监督，对有令不行、有禁不止的问题，坚决进行纪律监察并实行责任追究。四要加强学习和民主监督，不断促进公司纪律作风效能提高。学习是履职的需要，监督是为了更好的履职。董事会和集团其他各组织机构及公司全体管理人员，都要牢记初心使命，重视自身学习提高，自觉接受股东和职工的监督。在认真研究前段时间考核时收集到的意见建议的同时，要进一步广开言路，听取各方面的意见建议，科学决策、民主决策，发挥民主监督和思想政治教育的作用，推动集团上下作风进一步转变和执行力与效能的提升，预防各类违纪乃至违法事件的发生。五要精心谋划，做好董事会换届工作。六届董事会将于明年三月届满，在做好今年各项工作的同时，要提早调研、谋划董事会换届等工作，同时制定好规划好公司未来几年发展蓝图。

    会议通过举手表决的方式审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配方案报告》、《2020年度财务预算报告》等。