集团公司召开七届一次股东大会

   2021年3月13日上午9时，集团公司在酒店四楼多功能厅召开七届一次股东大会。会议由六届董事会秘书张永庆主持，公司全体股东约200人参加会议。

   会议听取了张永庆所作的公司《章程》修正案说明，并举手表决通过《章程》修正案。根据该修正案，公司创始人容奇成为华旗集团董事局终身主席。

   会议对经六届董事会酝酿提名的七届董事会、监事会拟任董事、监事进行了举手表决，选举通过容亚龙、王西根、高莉、宋建强、呼春辉、巨涛、张永庆为七届董事会董事（其中，呼春辉为独立董事），选举通过翟金珠、马绪强、武斌为七届监事会监事（其中，武斌为职工民主选举产生的监事）。随后，七届董事会、监事会分别召开第一次会议，容亚龙当选为七届董事会董事长，翟金珠当选为七届监事会主席，宋建强兼任七届董事会秘书。

   会议听取并审议了董事长容亚龙所作的董事会工作报告。报告对六届一次股东大会以来的三年工作进行了简要总结回顾，一是建筑工程建设平稳发展；二是房地产项目实施积极推进；三是新项目谋划取得了显著成效；四是服务型子公司向好发展；五是集团自身建设在规范中加强；六是职工收入和福利待遇稳中有升；七是党建、工会及企业文化建设活动积极开展。2018—2020这三年，全公司累计实现产值21.5亿元，其中，2020年完成产值（营业额）6.47亿元，尽管尚未完成年度生产经营计划，但公司保持了盈利水平。报告提出了七届董事会2021——2013三年任期目标及2021年生产经营计划建议，其中今后三年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以公司“做大做强做优上市”为总目标，继续锁定“四个一”（年总营业额﹝投入﹞10亿元；年利润1亿元；年职工人均收入10万元；年股利率保持在10%以上）奋斗目标和坚持“六字方针”（务实、创新、增效）不动摇，以推动质量与效益提升为主题、以公司持续发展为主线，不断创新强管理、吸引人才强队伍、外树形象强素质，实施好“3+1”工程（房地产项目实施又快又好发展工程、建筑直营项目扩大总产值效益增加工程、酒店餐饮与物业服务品牌质量提升工程，管理创新提质增效工程。简称为：三大行业发展+管理创新提质增效），抓好在建项目、精心谋划新项目（包括有科技含量的新兴产业项目），群策群力、开拓进取，全力推进七届董事会各项目标任务的实现。同时确定了2021年要着力抓好的十项重点项目、重点工作：

  1、樾天下项目二期一标按期交房、二期二标及三期加快实施、学校项目开工建设；

  2、陇县东大街旧城改造项目全面启动，并实现年内开盘；

  3、楼盘销售再创佳绩，高端产品销售实现新突破；

  4、建筑公司创新参与市场经营思路，实现工程承揽和经济效益大提升；

  5、青山公司东郡项目去库存减半、扫尾工作清零；

  6、“飞地”项目合作开发土地手续办理落地；

  7、海外公司巴基斯坦合作项目商谈妥善处理与清算；

  8、酒店公司贯彻专题会议精神“稳定提升菜品质量、降本增效”；

  9、健全完善公司有关管理制度，落实落细生产技术规范与质量安全、成本控制具体措施，促进降本增效；

  10、实施机构与人力资源优化整合改革，组建集团财务资产管理中心。

   会议还听取审议了监事会主席翟金珠所作的监事会工作报告；公司总会计师冯宝利所作的公司《2020年度财务决算和2021年财务预算草案报告》及《2020年度利润分配草案报告》。并就董事会、监事会工作报告和财务方面的两个报告形成了决议。

   最后，集团董事局主席容奇作了重要讲话。他就今年几年工作向集团及各子公司决策层、经营层、管理层以及广大干部职工提出了三点期望。一是希望新一届董事会、监事会和新一届领导班子成员继往开来，团结奋进，牢固树立“开年即开战，开局即冲刺”意识，团结一心，群策群智，努力探索公司实现稳中有进、跨越发展的创新路径，着力做好公司再打基础、立足长远的中长期发展规划，逐步形成科学决策、执行高效的良好工作局面。二是希望子公司领导和集团各部门负责人永葆激情，再创佳绩，在今后的工作中，能继续保持高昂的工作激情，大胆干事、创新干事、敢抓敢管、敢于担当，并在工作的谋实、谋深、谋准、谋细上再下功夫，为公司的提质增效贡献才智，为自己的人生增光添彩。三是希望广大干部职工对标先进，追赶超越。今年被评为先进的，不要盲目乐观，要戒骄戒躁，在今后的工作中继续发扬成绩，纠正不足，为公司的经营发展再立新功。未评上先进的，也不要悲观失望，要对标先进，奋起直追，努力为公司的经营发展贡献自己的力量。