集团公司召开七届六次董事会（扩大）会议

   2024年1月29日上午，集团公司在六楼会议室召开七届六次董事会（扩大）会议，集团董事局主席容奇出席会议并讲话，集团董事长容亚龙主持会议，七届董事会、监事会、公司经理办公会、公司党委会等四大班子成员参加会议。

   会议研究安排了集团董事会、监事会有关换届工作事宜。容主席指出，过去三年，有两年时间处于新冠肺炎疫情期间，经济社会普遍受影响较大。在这种形势下，七届董事会、监事会、经办会、党委会带领全公司干部职工克难攻坚，锐意进取，基本保持了全公司总体生产经营稳定，特别是2023年，全公司总体经营状况出现明显回升，实现整体盈利。容主席提出，到2024年3月，七届董事会、监事会任期届满。为保持换届平稳和四大班子稳定，本次换届他建议除个别人员退休需补充外，四大班子成员保持不大变动。他还就八届董事会、监事会筹（组）委会组成人员及个别人事变动拟提名候选人作了说明。

   集团董事长容亚龙依照公司章程，采纳了容主席提议，组成八届董事会、监事会筹（组）委会。

   会议讨论确定八届一次股东大会于2024年3月9日（星期六）上午举行。

   董事会秘书、证券交易部部长宋建强向与会人员通报了过去三年公司股东人数减增变化及持股情况。截止目前，公司实名股东人数共173人。

   经办会成员张光宇通报了春节前后公司有关重点工作、重要事项，要求大家把握时间节点，并确保各项工作的质量。